Годовое общее собрание акционеров
«Наблюдательный совет ОАО «Электроаппаратура»
уведомляет своих акционеров о том, что 24 марта 2023 г. в 14-00 часов состоится годовое общее собрание акционеров
Место нахождения Общества: Республика Беларусь, г. Гомель, 246050, ул. Советская, 157. Собрание состоится по месту нахождения Общества в зале заседаний. Регистрация участников с 12-00 до 13-15 ч. Акционерам необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Повестка дня собрания:
1) Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2023 год.
2) Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2022 году.
3) О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год.
4) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
5) Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
6) Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2023 год.
7) Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9) О внесении изменений в устав и принятие его в новой редакции.
Открытое акционерное общество «Электроаппаратура», находящееся по адресу г. Гомель, ул. Советская, 157 сообщает, что, решением Наблюдательного совета №11/460-23 от 28.02.2023, дата формирования реестра определена 17 марта 2023 года
Дата составления списка акционеров для регистрации участников собрания – по состоянию на 17 марта 2023 года. Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: с 03 марта 2023 года в рабочие дни по месту нахождения открытого акционерного общества «Электроаппаратура» в кабинете наблюдательного совета, 24 марта 2022 года – по месту проведения собрания.