Место нахождения Общества: Республика Беларусь, г. Гомель, 246050, ул. Советская, 157. Собрание состоится по месту нахождения Общества в зале заседаний. Регистрация участников с 12-00 до 13-15 ч. Акционерам необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Повестка дня собрания:
1) Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2021 год.
2) Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2020 году.
3) О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2020 год.
4) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
5) Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.
6) Утверждение направлений распределения прибыли на 2021 год.
7) Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: с 26 февраля 2021 года в рабочие дни по месту нахождения открытого акционерного общества «Электроаппаратура» в кабинете наблюдательного совета, 19 марта 2021 года – по месту проведения собрания.